Transparenzregister
Register zur Erfassung wirtschaftlich berechtigter Personen von Unternehmen und bestimmten Vereinen
Das Transparenzregister ist ein gesetzlich eingeführtes Register in Deutschland, das der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dient. Es versucht die natürliche Personen, die sich hinter den komplexen wirtschaftlichen und juristischen Strukturen erkenntlich zu machen. Seit 2021 ist es als Vollregister ausgestaltet, was bedeutet, dass alle meldepflichtigen Unternehmen ihre wirtschaftlich Berechtigten direkt eintragen müssen – unabhängig von Angaben in anderen Registern. Das Register wird vom Bundesanzeiger Verlag geführt. Behörden, Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (z. B. Banken) und unter bestimmten Bedingungen auch die Öffentlichkeit können Einsicht nehmen. Die Eintragungspflicht betrifft auch kleine Unternehmen und Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden.